公告日期：2026-04-28

证券代码：920198 证券简称：微创光电 公告编号：2026-009
武汉微创光电股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（徐一旻）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

本人徐一旻，作为武汉微创光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部治理要求，在 2025 年度的工作中，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表意见，勤勉尽责，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

徐一旻，女，汉族，1967 年 9 月出生，党员，博士研究生学历，博士生导
师、二级教授、首席教授，享受国务院特殊津贴专家，产学研合作特聘责任专家。现任武汉理工大学光纤传感技术与网络国家工程研究中心副主任，中国安全防护与应急管理专业委员会委员、中国系统工程学会应急管理专委会委员，兼任武汉烽理光电技术有限公司董事。曾先后在权威和重要期刊上发表学术论文 30 多篇，获得授权发明专利 17 项，主持并参与重大科技成果转化等国家、省部级课题十
余项，曾获得省部级科技进步奖、发明奖共 5 项。2024 年 9 月 11 日起，任公司
独立董事。

（二）独立性说明

任职期间，本人严格遵守中国证监会、北京证券交易所关于独立董事独立性的相关规定，勤勉尽责地履行职责，不存在影响履职独立性的情形。不受公司主

要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立行使
判断权与表决权，符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公
司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求，保障履职的客观性与
公正性。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司共召开 7 次董事会、2 次股东会。本人出席情况如下：

现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续 出席股
独董 应出席董 董事会次 式出席董 董事会次 缺席董事 2次未亲 东会次
姓名 事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 数
事会会议

徐一旻 7 2 5 0 0 否 1

本着勤勉尽责的态度，本人本年度出席董事会 7 次，股东会 1 次，其中现场
出席 3 次，以通讯方式出席 5 次。会上认真研读每项议案材料，结合行业动态与
公司实际情况进行审慎分析，对所有审议议案均投赞成票，无反对、弃权情形，
亦未提出异议。通过严谨履职，为董事会科学决策提供了独立支持，确保决策程
序合规、结果合理。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1.董事会专门委员会

2025 年度，本人担任公司第七届董事会提名委员会主任委员（召集人）、战
略决策委员会委员以及薪酬与考核委员会委员，主要履职情况如下：

（1）薪酬与考核委员会：本年度参加了 2 次董事会薪酬与考核委员会会议，
根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会制度》等相关规定，审议了关于 2025
年度董事薪酬方案的议案，并基于谨慎性原则，作为关联董事回避表决，将该议
案提交董事会；认真审查了关于公司经理层经营业绩考核结果的议案，履行了薪
酬与考核委员会委员的职责。会议召开情况如下：

会 议 届 次 召 开 日 期 决 议 内 容 表 决 意 见

第七届董事会薪酬与考核 《关于2025年度董事薪酬方案

……
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