公告日期：2026-04-28

证券代码：920198 证券简称：微创光电 公告编号：2026-007
武汉微创光电股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

武汉微创光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规和制度规定，秉持对公司及全体股东高度负责的态度，忠实履行股东会赋予的各项职权，科学管理、审慎决策，勤勉尽责地开展工作，保障了公司规范运作与持续健康发展。现将 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、公司经营情况

2025 年是实施“十四五”规划的关键之年，也是公司深化国企改革、加快培育新质生产力的攻坚之年。公司始终坚持党的领导与公司治理有机融合，紧扣国家“交通强国”“数字中国”战略部署，聚焦核心业务，统筹推进生产经营各项工作，持续推进技术创新，积极应对外部市场环境变化与内部战略转型调整双重考验，整体销售及营收规模保持平稳运行。2025 年，公司实现营业收入172,325,550.93 元，较去年同期下降 18.24%；实现归属于上市公司股东的净利
润 -11,877,653.06 元 ， 较 去 年 同 期 下 降 388.84% ； 报 告 期 末 资 产 总 额
697,459,357.79 元，较上年期末下降 1.32%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会运行情况

2025 年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规等规范性文件，以及中国证监会、北京证券交易所关于公司治理的有关要求规范运作，全面落实新《公司法》等相关规定，通过“改立

废释”完善制度体系，修订及制定《公司章程》等 33 项公司治理层面管理制度，

完成监事会取消等重大治理调整，为公司高质量发展筑牢合规基础。全年共召开

了 7 次董事会，审议通过了 67 项议案。具体情况详见下表：

会 议 届 次 召 开 日 期 决 议 内 容

1.《公司 2024 年度总经理工作报告》

2.《公司 2024 年度董事会工作报告》

3.《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

4.《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

5.《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》

6.《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

7.《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

8.《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

9.《公司内部控制审计报告》

10.《公司 2024 年度审计报告》

11.《公司 2024 年年度报告及摘要》

12.《公司 2025 年第一季度报告》

13.《公司 2024 年度财务决算报告》

14.《公司 2025 年度财务预算报告》

第七届董事会

2025 年 4 月 23 日 15.《公司 2025 年度融资授信方案》

第四次会议

16.《公司 2025 年度投资理财方案》

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