公告日期：2025-07-21

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2025-103

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025年 7月 19日审议并通
过：

选举张文先生为公司董事长、总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 19 日起生
效。该人员持有公司股份 38,415,283 股，占公司股本的 56.40%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蔡秋菊女士为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2025年 7月 19
日起生效。该人员持有公司股份 1,047,917 股，占公司股本的 1.54%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邓小浪先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025年 7月 19日起生效。该
人员持有公司股份 54,432 股，占公司股本的 0.08%，不是失信联合惩戒对象。

聘任温莉女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025年 7月 19日起生效。该
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）
二、聘任证券事务代表的基本情况

聘任奚旺先生为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2025年 7月 19日起生效，
不是失信联合惩戒对象。
三、合规性说明及影响

(一)换届的合规性说明

本次董事会换届符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定，财务 负责人具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。本次换届未导致公司董事 会成员人数低于法定最低人数。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事 和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其 专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独 立董事中欠缺会计专业人士。
(二)换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规 则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、 经营活动产生不利影响。
四、提名委员会的意见

提名委员会对议案相关的候选人进行了严格的资格审查后认为，拟选举的董事 长、与高级管理人员符合岗位资格要求，具备相应的任职资格和履职能力，其任职 资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及业务规则的规定，拟聘任的高级管 理人员不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级 管理人员的情形，也不存在被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施的情况， 未受过中国证监会或其他部门的行政处罚，也未被列入失信被执行人名单，同意将 本次审议相关的候选人任职事项提交公司第四届董事会第一次会议审议。
五、审计委员会意见

审计委员会对拟聘任财务负责人的履历等相关材料进行审查后认为：温莉女士 的职业、学历、职称、详细工作经历、任职情况符合公司财务负责人岗位资格要 求，具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，其任职资格符合《公司法》等法 律法规及规范性文件的规定，不存在《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上 市规则》等规定的不得担任高级管理人员的情形，我们认为其具备担任财务负责人 相关的专业知识、经验和能力，相关提名程序合法有效，同意聘任温莉女士担任公 司财务负责人，并将该事项提交公司第四届董事会第一次会议审议。
六、相关风险揭示

本次聘任的高级管理人员不存在下列情形：

1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；

2、最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批 评；

3、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查， 尚未有明确结论意见
七、换届离任人员情况

继续担任其他职务情况（含控
姓名 不再担任的职务 职务变动原因

股子公司）

张莉评 董事、副总经理 届满到期 子公司执行董事、监事、经理

王露 董事 届满到期 子公司执行董事、经……
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