公告日期：2025-10-29

证券代码：920204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-106

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南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称“沪江材料”或“公司”）于2025年
10月27日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金向
全资子公司增资实施募投项目的议案》，为确保公开发行股票募集资金投资项
目顺利实施，公司拟对投资项目“塑料包装、铝塑包装材料及制品生产线扩建项
目”实施主体南京沪汇包装科技有限公司（以下简称“沪汇包装”）以现金形式
进行增资，增资金额为1,631.20万元，其中：950万元计入注册资本，681.20
万元计入资本公积。本次增资完成后，沪汇包装的注册资本由9,450万元增加
至10,400万元，公司仍持有其100%的股权。

本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组情形。本次增资在董事会决策权限内，无需提交股东会
审议批准。

一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于2021年12月17日出具《关于同意南京沪江复
合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监
许可[2021]3981号），同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过946.9445
万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。

2022年2月16 日，行使超额配售选择权后，公司本次共计发行普通股
9,469,445股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向合格投资者定价发

行 相 结 合 的 方 式 进 行 ， 发 行 价 格 为 18.68 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为

176,889,232.60元，扣除发行费用（不含税）15,097,352.10元后，实际募集资

金净额为161,791,880.50元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开

发行的初始发行和行使超额配售选择权的资金到位情况进行了审验，并分别

出具了信会师报字［2022］第ZH50001号《验资报告》和信会师报字［2022］
第ZH50008号《验资报告》。到账时间为2022年1月7日和2022年2月16日。公

司已与东吴证券、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户三方监管协

议》。

二、募集资金投资项目概况和本次增资情况

（一）募集资金投资项目概况

截至2025年10月27日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

序 项目名称 投资总额 拟使用募集 已累计实际使用
号 资金金额 募集资金的金额

1 南京沪汇包装科技有限公 10,631.20 10,631.20 7,641.81

司塑料包装、铝塑包装材

料及制品生产线扩建项目

合 计 10,631.20 10,631.20 7,641.81

募投项目计划总投资为10,631.20万元，其中，拟用公开发行股票募集资

金10,631.20万元。若本次发行股票的实际募集资金少于计划募集资金，缺口

部分将由公司通过自筹资金方式解决；如本次发行股票的实际募集资金超过

计划募集资金，超过部分用于补充流动资金。

2022年4月15日，公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二

次会议分别审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目

的议案》，同意使用募集资金5000万元对全资子公司沪汇包装进行增资，增

资价格为1.5625元/每1元注册资本，其中：3200万元计入注册资本，1800万元

计入资本公积。增资完成后，沪汇包装的注册资本由3800万元增加至7000万

元，公司仍持有其100%的股权。沪汇包装已于2022年10月完成了工商变更登

记。

2024年3月14日，公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会

议分别审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意使用募集资金2000万元对全资子公司沪汇包装……
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