公告日期：2025-12-31

证券代码：920204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-109

南京沪江复合材料股份有限公司

关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责
任。

南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称“公司”或“沪江材料”）于2025年12月30日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司2022年向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目“南京沪汇包装科技有限公司塑料包装、铝塑包装材料及制品生产线扩建项目”已达到预定可使用状态，同意公司将上述募投项目结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营使用。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2021年12月17日下发的《关于同意南京沪江复合材料股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3981号）文件同 意，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

公司本次向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称“公开发行”）发行股票数量为 946.9445万股（含行使超额配售选择权所发新股），本次发行的价格为人民币18.68元/股，募 集资金总额为人民币176,889,232.60元，扣除发行费用人民币15,097,352.10元（不含税）后募 集资金净额为人民币161,791,880.50元。

公司本次公开发行募集资金已分别于2022年1月7日、2022年2月16日到账并存储于募集 资金专用账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票的资金到位情 况进行了审验，并出具了《验资报告》。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度

上市公司持续监管办法（试行》、《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、业务规则及《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。

根据《募集资金管理制度》，公司在中国银行股份有限公司南京江宁支行、中国农业银行股份有限公司南京江宁支行设立了募集资金专项账户。

南京沪江复合材料股份有限公司与中国银行股份有限公司南京江宁支行、东吴证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》，对该专户资金实施专款专用管理。

南京沪汇包装材料有限公司与中国农业银行股份有限公司南京江宁支行、东吴证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》，对该专户资金实施专款专用管理。

（二）募集资金在专项账户的存储情况

截至2025年12月22日，公司募集资金专户的存储情况列示如下：

账户名称 银行名称 专户账号 金额（元）

南京沪江复合材料股份 中国银行股份有限公司南

有限公司 京江宁支行 463777095701 4,440,888.90

中国农业银行股份有限公

南京沪汇包装材料有限 司南京江宁支行

公司 10131801040012562 10,904,144.41

合计 15,345,033.31
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三、募集资金置换情况

2022年3月4日，公司召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用。公司此次发行的各项发行费用合计人民币15,097,352.10元（不含税，超额配售选择权行使后），其中由公司自筹资金支付的发行费用为人民币717,874.46元。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。具
体内容详见公司《关于使用募集……
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