公告日期：2026-04-28

证券代码：920204 证券简称：沪江材料 公告编号：2026-016

南京沪江复合材料股份有限公司

2025年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

2025年，南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等制度规定，本着对公司和全体股东高度负责的态度，依法合规行使董事会职权，认真贯彻执行股东会各项决议，勤勉尽责开展各项工作，保障了公司规范运作与持续健康发展。现将董事会2025年度工作重点及主要开展情况报告如下：

一、总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入322,052,934.16元，较去年同期上涨9.57%；实现归属于母公司股东的净利润20,967,982.02元，较去年同期减少16.14%；报告期末资产总额633,548,876.59元，较上年期末增加2.89%。

二、2025年董事会工作回顾

（一）公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，不断完善公司治理结构。首先，公司结合实际情况取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，同步修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》。其次，为进一步规范公司治理，公司制定并修订了《股东会议事规则》《董事会议
事规则》《累积投票实施细则》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》 《对外担保管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资 金管理制度》《募集资金管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》 《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》《网络投票实施细则》《 董事会秘书工作细则》《信息披露管理制度》《总经理工作细则》《年度信 息披露重大差错责任追究制度》《投资者关系管理制度》《内部审计制度》 《董事会审计委员会议事规则》《内幕信息知情人登记管理制度》《舆情管 理制度》《董事、高级管理人员持股变动管理制度》《会计师事务所选聘制 度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《公司信息披露暂缓、豁免管理 制度》《重大信息内部报告制度》《子公司管理制度》《董事、高级管理人 员薪酬管理制度》等内部管理制度。

报告期内，公司严格执行各项治理制度和内部控制制度，股东会、董事 会、董事会审计委员会及独立董事专门会议的召集、召开及表决程序均符合 相关法律法规及《公司章程》的规定。公司各项重大生产经营决策均按照《 公司章程》及内控制度规定的程序和规则进行，未出现违法违规行为或重大 缺陷，切实履行了应尽的职责和义务。

（二）董事会召开情况

报告期内，公司共召开9次董事会会议。会议的召集与召开程序、出席会 议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公 司章程》的规定，公司全体董事出席了历次董事会。具体情况如下：

会议届次 会议时间 审议事项

1、《关于2024年年度董事会工作报告的议
案》

2、《关于2024年年度总经理工作报告的议
第三届董事会 2025年4月25日 案》
第十六次会议

3、《关于2024年年度报告及摘要的议案》
4、《关于2024年年度权益分派预案的议案
》

5、《关于公司2024年年度决算报告的议案》
6、《关于2024年年度审计报告的议案
7、《关于公司2025年度财务预算方案的议案》
8、《关于会计师事务所履职情况报告的议案》
9、《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
10、《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》
11、《关于2024年年度独立董事述职报告的议案》
12、《关于董事会对2024年度独立董事……
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