公告日期：2026-04-28

证券代码：920204 证券简称：沪江材料 公告编号：2026-021

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。

南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事
管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等
法律法规、规则指引及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》的有关规
定，在 2025 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

公司于 2024 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，公司董事会审计委员会成员由张宝贵、池国华、刘笑霞组成，其中由会计专业人士池国华担任主任委员（召集人），负责主持委员会工作。

报告期内，公司于 2025 年 9 月 10 日召开的 2025 年第二次临时股东会，审
议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，完成了第四届董事会换届选举工作，并于同日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》，公司董事会审计委员会成员由张宝贵、池国华、刘笑霞组成，其中由会计专业人士池国华担任主任委员（召集人），负责主持委员会工作。

公司董事会审计委员会成员均为独立董事，且符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 7 次会议，具体情况如下：

日期 会议届次 审议事项 审议
结 果

第三届董

2025年1月17日 事会审计 《2025 年内部审计工作计划》 同意
委员会第

四次会议

《关于 2024 年年度报告及摘要的议

同意
案》

《关于2024年年度审计报告的议案》 同意
《关于会计师事务所履职情况报告的议 同意
案》

《关于董事会审计委员会对会计师事务所 同意
履行监督职责情况报告的议案》

《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普 同意
第三届董 通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议

2025 年 4 月 25 日 事会审计 案》

委员会第

五次会议 《关于公司经营性资金占用及其他关联资 同意
金往来情况汇总表的专项审计报告》

《关于 2024 年年度募集资金存放与实际 同意
使用情况的专项报告的议案》

《董事会审计委员会 2024 年度履职情况 同意
报告》

《关于公司 2024 年度内部控制自我评价 同意
报告的议案》

《2024年内部审计工作总结》 同意

第三届董 同意
2025 年 ……
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