公告日期：2026-04-28

现场检查手段：
(1) 查阅了募集资金使用的合同及其资金使用审批单、 付款凭证，并扫描了其中大额合同的资金使用审批单、 付款凭证；
(2) 查阅了公司募集资金专项账户的银行对账单。

1.是否在募集资金到位后一个月 内签订三方监管协议 √

2.募集资金三方监管协议是否有效执行 √

3. 募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等 √
情形
4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时 √
补充流动资金、 置换预先投入、 改变实施地点等情形
5.使 用闲置募集资金暂时补充流动资金、 将募集资金投向变

更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金 √

或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行高风险投
资

6.项 目进度是否与招股说明书等相符 √

7.募集资金使用与已披露情况是否一致 √

8. 募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险 √

(六) 大额资金往来情况
现场核查手段：
(1) 查 阅资金管理内控制度；
(2) 抽查公司大额资金往来凭证；
(3) 对上市公司管理层有关人员进行访谈。

1.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因 √

2.大额资金往来是否不影响公司正常经营 √

(七) 关联交易、 对外担保、 重大对外投资情况
现场核查手段：
(1) 查阅公司关联方清单；
(2) 查阅公司担保履行程序的相关资料；
(3) 查阅公司对外投资情况相关资料；
(4) 查 阅公司公开信息披露文件；
(5) 对上市公司管理层有关人员进行访谈。

1.公司关联交易定价是否公允、 审议程序是否合规、 信息披 √

露是否及时、充分
2.公司对外担保审议程序是否合规、信息披露是否及时、充 √
分

3.公司重大对外投资程序是否合规 (如适用) 、 信息披露是 √

否及时、充分 (如适用)
(八) 业绩大幅波动的合理性
现场核查手段：
(1) 查阅公司定期报告、 业绩预告公告等资料；
(2) 对上市公司管理层有关人员进行访谈；

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