公告日期：2026-04-27

证券代码：920207 证券简称：众诚科技 公告编号：2026-028
河南众诚信息科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。

河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司 规章制度的规定和要求，在 2025 年度积极开展工作、勤勉尽责。现将履职情况 汇报如下：

一、基本情况

公司第四届董事会审计委员会由王彦培（独立董事）、刘建华（独立董事）、 梁侃（非独立董事）组成，主任委员（召集人）由具有会计专业的独立董事王彦 培担任。审计委员会委员中独立董事的比例超过 1/2，符合《上市公司独立董事 管理办法》等相关法规的要求及《公司章程》等公司相关制度的规定。

二、会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，全体委员均出席了会
议。具体情况如下：

会议时间 会议名称 审议事项 表决结果

2025年2月 第四届董事会

26 日 审计委员会第 1、《2024 年年度财务报表及业绩快报的议案》 全票同意
四次会议

1、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

2025年4月 第四届董事会 2、《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

28 日 审计委员会第 3、《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》 全票同意
五次会议 4、《关于公司 2025 年年度财务预算报告的议案》

5、《关于公司<2024 年年度募集资金存放与实际

使用情况的专项报告>的议案》

6、《关于公司<2024 年度非经营性资金占用及其

他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》

7、《关于公司内部控制自我评价报告及其审计报

告的议案》

8、《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合

伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

9、《关于公司<审计委员会对会计师事务所履行

监督职责情况报告>的议案》

10、《关于公司<会计师事务所履职情况评估报告>

的议案》

11、《关于公司<董事会审计委员会 2024 年度履

职情况报告>的议案》

12、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

2025年8月 第四届董事会

7 日 审计委员会第 1、《关于修订<内部审计制度>的议案》 全票同意
六次会议

1、《关于公司 2025 年半年报及其摘要的议案》

2025年8月 第四届董事会 2、《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与实

25 日 审计委员会第 际使用情况的专项报告>的议案》 全票同意
七次会议 3、《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并

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