公告日期：2026-04-27

证券代码：920207 证券简称：众诚科技 公告编号：2026-020
河南众诚信息科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（王彦培）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度，本人在任期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席 2025 年度的相关会议，认真审议各项议案，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2025 年度任职期间内履行职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

王彦培先生，1971 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，
注册会计师、注册税务师、高级会计师、注册国际内部审计师。1993 年 7 月至
1995 年 9 月任郑州亚细亚股份有限公司副主任；1995 年 9 月至 2011 年 4 月任河
南立信兴豫会计师事务所有限公司部门主任；2011 年 4 月至 2013 年 7 月任河南
惠文联合会计师事务所部门主任；2013 年 7 月至 2015 年 12 月任河南汇丰会计
师事务所有限公司部门主任；2003 年 6 月至 2022 年 4 月，任河南惠文财税咨询
有限公司董事；2011 年 4 月至今，任河南立信天玺税务师事务所有限公司监事；
2015 年 12 月至 2023 年 12 月，任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
合伙人；2023 年 2 月至今，任河南省涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员；2022 年 1 月至今，任众诚科技独立董事。

报告期内，本人任职符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理

办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独
立董事》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

(一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司共召开董事会会议 5 次，股东会会议 2 次，本人出席情况
如下：

是否连

应出席 现场出 以通讯 委托出 缺席董 续2次 出席
独董 董事会 席董事 方式出 席董事 事会次 未亲自 股东
姓名 次数 会次数 席董事 会次数 数 参加董 会次
会次数 事会会 数
议

王彦培 5 5 0 0 0 否 2

本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。
2025 年度，公司共召开审计委员会会议 5 次，薪酬与考核委员会会议 2 次，独
立董事专门会议 3 次。

本人作为董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会及提名委员会成员，
在 2025 年度任职期间积极参与公司重大决策，利用自身的专业知识为公司提供
建设性意见，认真履行委员职责，出席相关会议的情况如下：

专门委员会名称 亲自出席会议次数 委托出席会议次数 缺席会议次数

审计委员会 5 0 0

薪酬与考核委员会 2 0 0

提名委员会 - - -

独立董事专门会议 3 0 ……
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