公告日期：2026-04-27

证券代码：920207 证券简称：众诚科技 公告编号：2026-017
河南众诚信息科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年，河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规及规范性文件要求，遵循《河南众诚信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《河南众诚信息科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）等内部制度规定，切实履行股东会赋予的职责，认真执行股东会各项决议，持续完善公司法人治理结构，保障公司科学决策、规范运作。现将公司 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年度经营情况

报告期内，董事会围绕公司年度经营目标，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基础，以市场拓展和产品研发为工作重点，提高公司整体竞争力等各项工作，整体经营保持平稳运行。报告期内公司实现营业收入 41,665.26 万元，同比增长24.51%；归属于上市公司股东的净利润78.53万元，同比增长102.31%。报告期末总资产 66,270.39 万元，同比增长 15.59%。

二、2025 年度董事会工作回顾

2025 年，董事会以公司规范运作和可持续发展为核心，扎实推进法人治理完善、会议决策、董事履职、信息披露、投资者关系管理等各项工作，确保公司重大决策科学合规、经营管理高效有序。

（一）公司治理情况

报告期内，公司依照北京证券交易所最新监管要求及自身经营发展实际，持续健全内部治理制度体系，新制定《会计师事务所选聘制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓、豁免管理制度》《子公司管理制度》等治理制度；修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》等治理制度，进一步明确各治理主体权责边界、决策流程，完善内部控制与风险防控体系。
公司严格执行股东会、董事会、董事会专门委员会的决策程序，会议的召集、召开、表决均符合《公司法》《公司章程》等规定，各项重大生产经营、投资、制度修订等决策均按程序执行，确保决策科学性、合规性。同时，为优化治理结构、提高决策效率，经股东会审议通过，公司依法完成取消监事会相关工作，并同步修订《公司章程》等配套制度，相关操作符合北京证券交易所监管要求。
（二）召集的股东会会议情况

2025 年度，公司董事会共召集了 2 次股东会，历次会议的召集、召开、议
案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。董事会切实履行职责，认真执行了股东会的各项决议与授权。股东会会议具体情况如下：

序号 会议名称 召开时间 审议事项

1. 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
2. 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
3. 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
4. 《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》
5. 《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》
6. 《关于公司 2025 年年度财务预算报告的议案》
7. 《关于公司<2024 年年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告>的议案》

2024 年年度股 2025 年 5 月 8. 《关于公司<2024 年度非经营性资金占用及其他
1 东会 28 日 关联资金往来情况的专项审计……
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