公告日期：2026-04-27

证券代码：920207 证券简称：众诚科技 公告编号：2026-018
河南众诚信息科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（刘建华）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度，本人在任期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席 2025 年度的相关会议，认真审议各项议案，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2025 年度任职期间内履行职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

刘建华,男,1966 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士、教授、博
士生导师。1991 年 9 月至 2006 年 4 月在河南职业技术学院先后担任信息工程系
副主任、系主任；2006 年 4 月至今在华北水利水电大学先后担任信息工程学院院长、软件学院院长，就业指导中心主任（创新创业学院院长）、图书馆馆长、科技服务中心主任；2024 年 8 月至今，任众诚科技独立董事。

报告期内，本人任职符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

(一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司共召开董事会会议 5 次，股东会会议 2 次，本人出席情况

是否连

应出席 现场出 以通讯 委托出 缺席董 续2次 出席
独董 董事会 席董事 方式出 席董事 事会次 未亲自 股东
姓名 次数 会次数 席董事 会次数 数 参加董 会次
会次数 事会会 数
议

刘建华 5 5 0 0 0 否 2

本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。
2025 年度，公司共召开审计委员会会议 5 次，薪酬与考核委员会会议 2 次，独
立董事专门会议 3 次。

本人作为董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会及战略委员会成员，
在 2025 年度任职期间积极参与公司重大决策，利用自身的专业知识为公司提供
建设性意见，认真履行委员职责，出席相关会议的情况如下：

专门委员会名称 亲自出席会议次数 委托出席会议次数 缺席会议次数

审计委员会 5 0 0

薪酬与考核委员会 2 0 0

战略委员会 - - -

独立董事专门会议 3 0 0

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年度，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易
所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的相关规定，依法行使独立董事
职权；本人不存在履行《上市公司独立董事管理办法》第十八条规定的独立董事
特别职权的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人作为公司董事会审计委员会委员，与公司审计部保持定期
沟通，及时了解公司内部审计工作情况和……
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