公告日期：2026-05-11

证券代码：920208 证券简称：青矩技术 公告编号：2026-050
青矩技术股份有限公司

关于 2025 年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 召开会议基本情况

青矩技术股份有限公司定于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东会，股权登记
日为 2026 年 5 月 11 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 4 月 17 日在北京证券交易
所官网披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2026-008。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2026 年 5 月 7 日，公司董事会收到单独持有 4.48%股份的股东张超书面提交的《关
于提请青矩技术股份有限公司 2025 年年度股东会增加临时议案的函》，提请在 2026 年
5 月 18 日召开的 2025 年年度股东会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

议案 1：关于定向回购并注销部分限制性股票的议案

因股权激励对象汪玉洲先生不再符合激励条件(因病去世)，公司拟回购注销其已
获授但尚未解除限售的第三期限制性股票 78,400 股。详情参见公司于 2026 年 5 月
11 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn)发布的《关于回购注销部分 限制性股票方案的公告》，公告编号：2026-048。

议案 2：关于拟变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

根据《青矩技术股份有限公司 2024 年股权激励计划》相关规定，因 2024 年股
权激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就，拟回购注销对应限制性股票
695,850 股。同时，因股权激励对象汪玉洲先生不再符合激励条件（因病去世），拟回 购注销其已获授但尚未解除限售的第三期限制性股票 78,400 股。公司本次拟合计回 购注销 774,250 股限制性股票。上述回购注销完成后，根据公司《2025 年权益分派预
案》，公司将以资本公积向全体股东以每 10 股转增 4 股。上述事项实施完毕后，公司
注册资本及股本总数将发生变更，故拟对《公司章程》相关条款进行修订。详情参见
公司于 2026 年 5 月 11 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn)发布的
《关于拟变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》，公告编号：2026-049。为了 提高议事效率，提案人张超先生提请董事会将该临时议案与原应股东会审议议案《关 于拟变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》的有关内容合 并，提交 2025 年年度股东会审议。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东张超符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东张超提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、 除了上述临时提案外，于 2026 年 4 月 17 日公告的原股东会通知事项不变。

四、 调整后的公司 2025 年年度股东会审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 2025 年度董事会工作报告 √

2.00 独立董事 2025 年度述职报告 √

3.00 2025 年年度报告及摘要 √

4.00 2025 年度财务报表和审计报告 √

5.00 2025 年度权益分派预案 √

关于预计2026年日常性关联交易的

6.00 议案 √

关于授……
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