公告日期：2025-09-15

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-110

青矩技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：北京市海淀区车公庄西路国际传播科技文化园 9 号楼第一
会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张超先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 42 人，持有表决权的股份总数
69,045,993 股，占公司有表决权股份总数的 51.60%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 36 人，持有表决权的股份总数
60,558,345 股，占公司有表决权股份总数的 45.26%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 10 人，出席 10 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办
理工商变更登记的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 69,045,993 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 69,045,993 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）《关于拟制定、修订公司部分治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

同意股数 69,045,993 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》

同意股数 69,045,993 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》

同意股数 69,045,993 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》

同意股数 69,045,993 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》

同意股数 69,045,993 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《关于拟修订<募集资金管理及使用制度>的议案》

同意股数 69,045,993 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《关于拟修订<独立董事工作制度>的议案》

同意股数 69,04……
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