公告日期：2025-11-13

证券代码：920208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-122

青矩技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 13 日

2.会议召开地点：北京市海淀区车公庄西路国际传播科技文化园 9 号楼第一
会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张超先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 40 人，持有表决权的股份总数
63,899,932 股，占公司有表决权股份总数的 47.76%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 35 人，持有表决权的股份总数
45,660,044 股，占公司有表决权股份总数的 34.12%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 10 人，出席 10 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 63,899,932 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相
关事宜的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 63,899,932 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市德恒律师事务所
（二）律师姓名：贺秋平、戴昊辰
（三）结论性意见

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《青矩技术股份有限公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

《青矩技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

《北京德恒律师事务所关于青矩技术股份有限公司2025年第二次临时股 东会的法律意见》

青矩技术股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 13 日

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