公告日期：2026-04-17

证券代码：920208 证券简称：青矩技术 公告编号：2026-030
青矩技术股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

青矩技术股份有限公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》经公司 2026年 4 月 16 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过，尚需提交股东会审议。二、 分章节列示制度主要内容：

为进一步规范青矩技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级
管理人员的薪酬管理，科学、客观、公正、规范地评价公司董事、高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司的经营管理效率，促进公司的持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、北京证券交易所的相关业务规则、行政法规、部门规章、规范性文件以及《青矩技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。

本制度适用于以下人员：

（一）董事，包括公司内部董事、外部董事及独立董事；

（二）高级管理人员，包括公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书以及《公司章程》认定的其他人员。

公司董事、高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础，根
据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情况相结合进行综合考核确定。

公司董事、高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则：

（一）公平原则，既符合公司规模与业绩，又兼顾市场薪酬水平；

（二）权、责、利统一原则，即薪酬与岗位价值高低、责任义务大小相符；
（三）长远发展原则，即薪酬与公司持续健康发展的目标相符；

（四）激励与约束并重原则，即薪酬发放与考核、奖惩及激励机制挂钩。
董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进
行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

股东会对董事会制订的董事、高级管理人员薪酬管理制度进行审议，审
议通过后方可实施。

公司采用工资总额决定机制，对董事、高级管理人员的工资总额进行预
算管理。公司董事、高级管理人员的工资总额以上年度工资总额为参考，结合公司战略目标达成情况、行业薪酬水平以及公司未来发展规划等因素综合确定。
公司董事、高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。

公司独立董事的任职津贴根据独立董事所承担的风险责任及市场薪酬水
平，结合公司的实际盈亏情况确定。独立董事津贴按年计算，由董事会薪酬与考核委员会提出建议，并经公司董事会和股东会通过后确定。

在公司或子公司担任高级管理人员或者其他工作职务的内部董事，其薪
酬标准和绩效考核依据高级管理人员薪酬体系或者其他工作人员薪酬体系执行，不再另行领取董事津贴。不在公司担任工作职务的董事领取董事津贴，具体发放标准和考核办法由薪酬与考核委员会拟定，经董事会审议后，提交股东会批准后执行。

在公司担任职务的非独立董事、高级管理人员的薪酬，主要由基本薪酬、
绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定；绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效相挂钩，由公司董事会薪酬与考核委员会考核评定，董事薪酬方案经股东会批准后执行，并予以披露，高级管理人员薪酬方案经董事会批准后执行，向股东会说明，并予以充分披露。公司可根据经营管理需要设立……
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