公告日期：2026-04-17

证券代码：920208 证券简称：青矩技术 公告编号：2026-006
青矩技术股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：公司总部会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 7 日以邮件和电话方式发
出

5.会议主持人：董事长张超先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

详情参见公司于 2026 年 4 月 17 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn)发布的《2025 年度董事会工作报告》，公告编号：2026-012。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度总裁工作报告》

1.议案内容：

《2025 年度总裁工作报告》

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《独立董事 2025 年度述职报告》

1.议案内容：

详情参见公司于 2026 年 4 月 17 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn)发布的《独立董事 2025 年度述职报告(虞东侠)》，公告编号：2026-014；《独立董事 2025 年度述职报告(何萌)》，公告编号：2026-015；《独立董事 2025 年度述职报告（黄松芳)》，公告编号：2026-016；《独立董事 2025 年度述职报告(刘魁星)》，公告编号：2026-017；《独立董事 2025 年度述职报告(宋建中)》，公告编号：2026-018；《独立董事 2025 年度述职报告(肖红英)》，公告编号：2026-019；《独立董事 2025 年度述职报告(杨德林)》，公告编号：2026-020。
2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

1.议案内容：

详情参见公司于 2026 年 4 月 17 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn)发布的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》，公告编号：2026-021。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》
1.议案内容：

详情参见公司于 2026 年 4 月 17 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn)发布的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》，公告编号：2026-023。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详情参见公司于 2026 年 4 月 17 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn)发布的《2025 年年度报告》，公告编号：2026-004；《20……
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