公告日期：2026-04-17

证券代码：920208 证券简称：青矩技术 公告编号：2026-021
青矩技术股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

青矩技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，对 2025 年度审计委员会履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由虞东侠先生、何萌先生、谭宪才先生三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3。主任委员（召集人）由具备会计专业资格的独立董事虞东侠先生担任，成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥监督作用，勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥了重要作用。审计委员会共召开 6 次会议，具体情况如下：

会议名称 召开时间 审议事项 表决结果

第三届董事会审计委 2025 年 1 月 1.2024 年年度报告审计计划 同意 3 票；反对
员会 2025 年第一次 21 日 2.2024 年内部控制审计方案 0 票；弃权 0 票

会议

1.2024 年年度报告及摘要

2.2024 年度财务报表和审计报告

3.2024 年度财务决算报告

4.2025 年度财务预算报告

5.2025 年第一季度报告

6.关于预计 2025 年日常性关联交

易的议案

7.关于拟续聘会计师事务所的议

第三届董事会审计委 案

员会 2025 年第二次 2025 年 4 月 8.2024 年度募集资金存放与实际 同意 3 票；反对
会议 23 日 使用情况的专项报告 0 票；弃权 0 票
9.董事会审计委员会 2024 年度履

职情况报告

10.董事会审计委员会对会计师事

务所履行监督职责情况的报告

11.2024 年度内部控制评价报告

12.关于申请银行授信及担保的议

案

13.部分募投项目延期及变更募集

资金用途的议案

第四届董事会审计委 2025 年 5 月 1.关于聘任公司财务负责人的议 同意 3 票；反对
员会第一次会议 29 日 案 0 票；弃权 0 票

第四届董事会审计委 2025 年 8 月 1.2025 年半年度报告及摘要 同意 3 票；反对
员会第二次会议 17 日 2.2025 年半年度募集资金存放与 0 票；弃权 0 票
实际使用情况的专项报告

第四届董事会审计委 2025……
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