公告日期：2026-04-17

中信建投证券股份有限公司

关于青矩技术股份有限公司

2025 年度持续督导定期现场检查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为青矩技术股份有限公司（以下简称“青矩技术”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 14 号——保荐机构持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，对青矩技术进行了定期现场核查，现将核查情况汇报如下：

保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 被保荐公司简称：青矩技术

保荐代表人姓名：苏华椿 联系电话：010-56052365

保荐代表人姓名：王璟 联系电话：010-85156466

现场核查人员姓名：苏华椿、张晨翔

现场核查对应期间：2025年度

现场核查时间：2026年4月15日

现场核查意见

一、现场核查事项

是 否 不适用

（一）公司治理和内部控制情况，股东会、董事会运作情况

现场核查手段：

（1）对上市公司管理层有关人员进行访谈；

（2）查阅公司章程和公司治理制度；

（3）查阅公司股东会、董事会及重大经营活动决策文件；

（4）查阅公司内部审计部的相关制度、工作文件等。

1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √

2.公司章程和股东会、董事会规则是否得到有效执行 √

3.股东会、董事会会议记录是否完整，时间、地点、出席

人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √

4.股东会、董事会会议决议是否由出席会议的相关人员签

名确认 √

5.公司董事、高级管理人员是否按照有关法律法规和北

京证券交易所相关业务规则履行职责 √

6.公司董事、高级管理人员如发生重大变化，是否履行了相 √
应程序和信息披露义务

7.内部审计制度是否经董事会批准后实施，并对外披露 √

8.是否设立内部审计机构，并保持独立性 √

9.审计委员会是否行使《公司法》规定的监事会职权及北

京证券交易所上市规则规定的的相关事项 √

10.是否按规定形成、审议、披露年度内部控制评价报告 √

（二）控股股东、实际控制人持股变化情况
现场核查手段：
（1）查询股东名册；
（2）查阅公司对外披露的公告。

1.公司控股股东或者实际控制人持股变化是否履行了相 √
应程序和信息披露义务

2.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行 √
了相应程序和信息披露义务
（三）独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
现场核查手段：
（1）查阅并获取公司防范控股股东及关联方占用资金管理制度、与关联方往来的账务资料；
（2）对上市公司管理层有关人员进行访谈。

1.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立 √

2.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 √

3.公司是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人 √
直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度
4.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者 √
间接占用上市公司资金或者其他资源的情形
5.公司与控股股东、实际控制人及其他关联方是否不存在 √
异常资金往来
（四）信息披露情况
现场核查手段：
（1）对上市公司管理层有关人员进行访谈；
（2）审阅公司信息披露文件；
（3）查阅公司信息披露的相关制度；
（4）查阅投资者关系活动记录表及相关文件。

1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 ……
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