公告日期：2021-04-20

证券代码：837212 证券简称：智新电子 主办券商：东北证券
潍坊智新电子股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长赵庆福先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数76,588,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.95%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
本公司独立董事张松旺、魏学军先生通过通讯方式出席股东大会。

上海锦天城（青岛） 律师事务所律师出席股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司规章的规定，将公司 2020 年董事会工作情况予以报告。
2.议案表决结果：

同意股数 76,588,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司规章的规定，将公司 2020 年监事会工作情况予以报告。
2.议案表决结果：

同意股数 76,588,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
（三）审议通过《2020 年度财务决算的议案》
1.议案内容：

2020 年度财务决算的议案。
2.议案表决结果：

同意股数 76,588,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
（四）审议通过《2021 年度财务预算的议案。》
1.议案内容：

2021 年度财务预算的议案。
2.议案表决结果：

同意股数 76,588,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
（五）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
2.议案表决结果：

同意股数 76,588,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
（六）审议通过《2020 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

鉴于公司目前的股本情况、经营情况，考虑到公司未来的可持续发展和业务发展需要，2020 年度公司拟不进行权益分派。
2.议案表决结果：

同意股数 76,588,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
（七）审议通过《关于更正 2020 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

因 2020 年年度报告及摘要存在需要更正的情形，公司对 2020 年度会计差错
和披露内容进行了更正。

详见公司在全……
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