公告日期：2026-04-22

证券代码：920212 证券简称：智新电子 公告编号：2026-009
潍坊智新电子股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（常成）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人常成作为潍坊智新电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，在 2025 年任职期间，本人严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》《审计委员会工作细则》的规定，切实履
行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议各项议
案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况，
参加独立董事培训，提升履职能力，积极参与公司治理，维护全体股东尤其是
中小股东的合法权益。现将 2025 年度履行职责情况述职如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

常成：男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学经济法硕士，具备中国律师执业资格。历任中国唱片总公司法律顾问，北京市国
联律师事务所合伙人，北京市汉卓律师事务所合伙人、业务总监，现任北京市

中盾律师事务所高级合伙人、业务总监。2024 年 12 月 25 日起任本公司独立董
事。

（二）独立性情况

作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其
附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要

股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，与公司及
其控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性
的情况。

二、 独立董事年度履职情况

2025 年任期内，本人积极参加了公司的董事会、审计委员会，会前认真研
读议案资料，会上认真听取汇报，日常与公司保持联系沟通，结合自身专业经
验和思考判断提出合理化的建议和意见。

（一）出席公司董事会和股东会情况

2025 年，公司召开了 8 次董事会会议，3 次股东会。本人对公司董事会会

议审议的相关议案均投了赞成票，未提出异议。本人认为公司董事会的召开符
合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序，合法
有效。

2025 年度，本人出席会议情况如下：

独董 应出席董 现场出席董 以通讯方式出 委托出席董 缺席董事 是否连续 2 次未亲 出席股东
姓名 事会次数 事会次数 席董事会次数 事会次数 会次数 自参加董事会会议 会次数

常成 8 0 8 0 0 无 3

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、 董事会专门委员会工作情况

公司内设审计委员会作为公司董事会专门委员会。

2025 年，公司召开 7 次审计委员会会议，审议并通过定期报告、内部审计
工作计划和报告、续聘会计师事务所、预计日常性关联交易、修订内部审计制
度等相关议案，本人均出席上述会议，认真负责的审核公司财务信息及其披露、 监督并评估外部审计工作。同时，本人积极与内审部门负责人沟通，及时审阅
内审部门提交的审计计划和审计报告，并就本人关注的公司内控审计重点情况
提出建议。本人认为，本人任职的董事会审计委员会会议的召集召开均符合法
定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规
和《公司章程》的规定。

2、 独立董事专门会议工作情况

2025 年，公司召开了 5 次独立董事专门会议，审议通过权益分派、董事高
常性关联交易等相关议案，本人均出席上述会议，认真负责的审核议案内容，
在前述基础上发表同意意见。相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露
义务，符合法律法规和《公司章程》的规定。

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年，本人不存在提议召开董事会会议、向董事会提议召开临时股东会、依法公开向股东征集股东权利、独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行
审计、咨询或者核查等行使独立董事特别职权的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情……
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