公告日期：2026-04-22

证券代码：920212________证券简称：智新电子________公告编号：2025-006
潍坊智新电子股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以通讯及书面方式
发出

5.会议主持人：赵庆福先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人 民共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所做决 议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事李良伟因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告议案》

1.议案内容：

公司总经理根据公司 2025 年度的实际经营情况向公司董事会作《2025 年
度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及北京证
券交易所制定的相关规范性文件的要求和《公司章程》、《董事会议事规则》等 公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，认真执行股东会的各项 决议，高效推动董事会各项决议的实施，持续完善公司法人治理结构，保障公 司科学决策、规范运作，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的 《2025 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

独立董事张松旺、常成分别就其 2025 年度履职工作进行报告。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的
《2025 年度独立董事述职报告（张松旺）》和《2025 年度独立董事述职报告（常 成）》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合财务报表数据及审计报告，
公司财务部编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的有关规定，按照《企业会计准则》等相 关要求，结合 2026 年公司生产经营计划及经营目标，公司财务部编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2025 年……
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