公告日期：2026-04-22

证券代码：920212 证券简称：智新电子 公告编号：2026-016
潍坊智新电子股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

潍坊智新电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及规则指引要求，在 2025 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由张松旺、赵庆福、常成三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，召集人由具备注册会计师资格的独立董事张松旺担任，负责主持审计委员会工作。公司董事会审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的要求。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 7 次会议，具体情况如下：

会议届次 召开时间 参会人员 议案名称

议案一：2024 年度内部审计工作报告的议案

第四届董事会审计委 2025 年 3 张松旺、常

议案二：2025 年第一季度内部审计工作计划的议
员会第二次会议 月 24 日 成、赵庆福

案

议案一：关于公司 2024 年度财务决算报告的议
案

第四届董事会审计委 2025 年 4 张松旺、常 议案二：关于公司 2025 年度财务预算报告的议
员会第三次会议 月 21 日 成、赵庆福 案

议案三：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议
案

会议届次 召开时间 参会人员 议案名称

议案四：关于公司 2024 年度财务报表审计报告

的议案

议案五：关于公司 2024 年度内部控制自我评价

报告及内部控制审计报告的议案

议案六：关于公司拟续聘会计师事务所的议案

议案七：关于公司 2024 年度董事会审计委员会

履职情况报告的议案

议案八：关于会计师事务所履职情况的报告的议

案

议案九：关于公司董事会审计委员会对会计师事

务所履行监督情况报告的议案

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