公告日期：2026-04-22

证券代码：920212 证券简称：智新电子 公告编号：2026-008
潍坊智新电子股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（张松旺）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人张松旺作为潍坊智新电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，在 2025 年任职期间，本人严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》《审计委员会工作细则》的规定，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议各项
议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况，参加独立董事培训，提升履职能力，积极参与公司治理，维护全体股东尤其是
中小股东的合法权益。现将 2025 年度履行职责情况述职如下：

一、 独立董事基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

张松旺：男，汉族，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任山东房地产集团公司会计主管、山东中鲁会计师事务所有限公司评估
部主任、山东振泉有限责任会计师事务所副所长、中天运会计师事务所（特殊
普通合伙）山东分所总经理。现任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）山
东分所所长，山东国润资产评估有限公司董事长，北京丰鼎新元工程管理有限
公司济南分公司负责人，山东玉贵堂拍卖有限公司董事长，山东国润工程造价
咨询有限公司董事长兼总经理，东港股份有限公司独立董事。2020 年 8 月 12
日起任本公司独立董事。

（二）独立性情况

作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其

附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、
法律、管理咨询、技术咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要

股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，与公司及

其控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性

的情况。

二、 独立董事年度履职情况

2025 年，本人积极参加了公司的董事会、审计委员会、独立董事专门会议

以及股东会的各次会议，会前认真研读议案资料，就相关问题积极向公司深入

了解情况，会上认真听取汇报，积极参加独立董事培训活动提升履职能力，与

公司保持日常联系，结合自身专业经验和思考判断提出合理化的建议和意见。

（一）出席公司董事会和股东会情况

2025 年，公司召开了 8 次董事会会议，3 次股东会。本人对公司董事会会

议审议的相关议案均投了赞成票，未提出异议。本人认为公司董事会和股东会

的召开符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程

序，合法有效。

2025 年度，本人出席会议情况如下：

独董姓 应出席董 现场出席董 以通讯方式出 委托出席董 缺席董事 是否连续 2 次未亲 出席股东
名 事会次数 事会次数 席董事会次数 事会次数 会次数 自参加董事会会议 会次数

张松旺 8 0 8 0 0 无 3

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、 董事会专门委员会工作情况

公司内设审计委员会作为公司董事会专门委员会。

2025 年，公司召开 7 次审计委员会会议，审议并通过定期报告、内部审计

工作计划和报告、续聘会计师事务所、预计日常性关联交易、修订内部审计制

度等相关议案，本人均出席上述会议，认真负责的审核公司财务信息及其披露、
监督并评估外部审计工作。同时，本人积极与内审部门负责人沟通，及时审阅

内审部门提交的审计计划和审计报告，并就本人关注的公司内控审计重点情况

提出建议。本人认为，本人任职的董事会审计委员会会议的召集召开均符合法

定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规

和《公司章程》的规定。

2、 独立董事专门会议工作情况

2025 年，公司召开了 5 次独立董事专门会议，审议通过权益分派、董事高
管薪酬、限制性股票激励价格……
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