公告日期：2026-04-22

证券代码：920212 证券简称：智新电子 公告编号：2026-007
潍坊智新电子股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认
真负责、勤勉尽职，保障了公司良好的运作和可持续发展。现就公司董事会
2025 年度的工作报告如下：

一、 2025 年度公司经营情况

报告期内，公司主要从事连接器及线缆组件、精密注塑及冲压组件等产品
的设计、生产及销售等业务，持续推进公司产品在消费电子、汽车及新能源等

领域的应用。公司 2025 年度实现营业收入 49,892.22 万元，同比增长 0.42%；
净利润 938.98 万元，同比下降 45.49%。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产
为 56,427.46 万元，同比增长 0.03%；所有者权益为 42,835.49 万元，同比增

长 2.00%。

二、 2025 年度董事会主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开 8 次董事会，会议的组织、召开及表决均合法、独
立、透明。

2025 年，公司董事会主要审议了 2024 年年度董事会工作报告、独立董事

述职报告、年度预决算报告、续聘会计师事务所、权益分派预案、薪酬方案、
第一季度报告、聘任证券事务代表、半年度报告、取消监事会并修改公司章程、制定修订公司制度、第三季度报告、新增 2025 年日常性关联交易、拟注销全资子公司、向银行申请授信暨专利质押、调整 2024 年限制性股票激励计划回购价
格、2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就和预计
2026 年度日常性关联交易等相关议案。

（二）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了 3 次股东会，公司股东会主要审议了 2024 年年度
报告、董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告、年度预决算报
告、续聘会计师事务所、权益分派预案、薪酬方案、取消监事会并修改公司章
程、废止监事会议事规则、制定修订公司制度和预计 2026 年度日常性关联交易等相关议案。

公司董事会严格按照《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定和要求，严格按照股东会的决议和授权，认真履行职责，全面执行了公司股东会决议的相关事
项。

（三）专门委员会及独立董事专门会议履职情况

公司审计委员会及独立董事专门会议依据《公司章程》和相关工作细则等
规定行使职权，切实促进了公司规范运作和科学管理。

报告期内，公司审计委员会召开 7 次会议，主要审议了 2024 年年度报告、
年度预决算报告、续聘会计师事务所、修订内部审计制度等相关议案。独立董
事专门会议召开 5 次会议，主要审议了权益分派预案、薪酬方案、拟注销全资
子公司、调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格、2024 年限制性股票激励
计划第一个解除限售期解除限售条件成就、预计 2026 年度日常性关联交易等相关议案。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指
引第 1 号——独立董事》有关法律、法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责，
积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案。独立董事积极参加相关培训，持续学习最新法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度认真履行董事职责。具体
详见《2025 年度独立董事述职报告》。

（五）信息披露方面

报告期内，公司严格按照中国证监会和《上市规则》的有关规定，及时、

公平地完成了定期报告和临时公告的披露工作，确保所有股东有平等的机会获得信息。同时，公司积极开展投资者关系管理工作，通过举办业绩说明会、接待投资者调研、热线电话、官网互动留言等渠道与投资者沟通，积极传递公司价值，增进投资者对公司的了解和认同。

三、 董事、高级管理人员 2025 年薪酬情况

公司第四届董事会第二次会议、公司 2024 年年度股东会分别审议通过了《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》《……
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