公告日期：2026-04-28

证券代码：920212 证券简称：智新电子 公告编号：2026-027
潍坊智新电子股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场、通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 24 日以通讯及书面方式
发出

5.会议主持人：赵庆福先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员及相关工作人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事张松旺、常成因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2026 年 1-3 月
的经营情况，公司编制了《2026 年第一季度报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2026 年一季度报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已由第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）第四届董事会第十二次会议决议；

（二）第四届董事会审计委员会第十二次会议决议暨书面审核意见。

潍坊智新电子股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。