公告日期：2025-12-11

证券代码：920221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-109
江苏易实精密科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长徐爱明

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
1.议案内容：

鉴于公司募集资金投资项目“新能源汽车高压接线柱及高压屏蔽罩生产线 扩建项目”和“研发中心扩建项目”已达到预定可使用状态，公司对上述募投 项目予以结项，并将预计节余募集资金转入公司一般银行账户用于永久补充流 动资金，用于公司日常生产经营使用。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号： 2025-110)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据业务发展和生产经营情况，公司预计了 2026 年日常性关联交易情况。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-112）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经第四届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但不涉及关联董事回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于预计公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司根据生产经营及业务发展的资金需要，2026 年拟向相关银行申请累
计不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于： 流动资金借款、项目贷款、并购贷款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信 用证等业务。授信银行、授信额度、授信方式等以公司与相关银行签订的协议 为准，同时授权公司董事长代表公司与银行机构签署上述授信融资事项（包括 但不限于授信、借款、担保、抵押等）的有关法律文件（包括但不限于合同、 协议、凭证等文件）。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《关于预计公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编 号：2025-114）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高自有资金使用效率，在确保不影响资金安全和公司正常生产经营 的情况下，拟以最高余额不超过人民币 8,000 万元的自有闲置资金购买理财产 品。上述投资额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司 董事长在上述额度范围内具体批准实施。在此投资额度及有效期限内，该额度 可循环滚动使用。

具 体 议 案 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.bse.cn）上披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告 编号：2025-115）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对……
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