公告日期：2025-12-11

金元证券股份有限公司

关于江苏易实精密科技股份有限公司募投项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金的核查意见

金元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐业务办法》）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称《持续监管办法》）《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简称《保荐业务细则》）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》（以下简称《9 号指引》）等有关规定，对公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：

一、 募集资金情况

（一） 募集资金基本情况

获中国证券监督管理委员会《关于同意江苏易实精密科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1027 号）核准，并经北京证券交易所同意，由主承销商金元证券股份有限公司采用战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股股票 2,070.00 万股（含超额配售），发行价每股人民币 5.98 元，共计募集资金总额为 12,378.60 万元（含超额配售），扣除发行费用人民币11,596,292.44 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 112,189,707.56
元，并分别于 2023 年 5 月 30 日、2023 年 7 月 7 日到账。上述募集资金到位情
况业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具苏公 W[2023]B039号和苏公 W[2023]B052 号《验资报告》。

（二） 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效益，保障募集资金安全，保护投资者利益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构和监管银行签订了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

截至 2025 年 12 月 9 日，公司募集资金的存储情况如下：

银行名称 账号 账户余额（元）

中国银行股份有限公司南通七彩城支行 532679334814 15,217,489.99

招商银行股份有限公司南通分行营业部 513904297810555 3,482,893.51

合 计 - 18,700,383.50

（三） 募集资金置换情况

2023 年 7 月 17 日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第
十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，其中以募集资金置换已支付的发行费用的自筹资金为人民币 3,520,566.01 元（不含税），以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金
为人民币 22,320,642.07 元（含税价）。公司已于 2023 年 8 月 9 日完成上述置
换。

2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十
次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证、外币、自有资金等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证、外币、自有资金等方式支付募投项目应付设备采购款、工程款等，并以募集资金等额置换。2024 年度，公司以自有资金支付募投项目的金额为人民币 11,255,892.09 元（含税价），并于当年完成置换。2025 年度，公司以自有资金支付募投项目的金额为人民币13,083,010.24 元（含税价），截至目前已全部完成置换。

（四） 募投项目延期情况

受厂房建设进度的延迟、进口设备交付周期较长等多方面因素影响，公司根
据项目实际情况对募投项目进行了延期，项目的规划建设期延长至 2025 年……
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