公告日期：2026-03-20

证券代码：920221 证券简称：易实精密 公告编号：2026-009
江苏易实精密科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 4 日以书面及通讯方式发
出

5.会议主持人：董事长徐爱明

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事徐爱明因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2026 年股权激励计划（草案）>的议案》

1.议案内容：

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调 动公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员、核心员工等核心团队的积极 性，服务于公司长期发展战略，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人 利益结合在一起，使各方共同助力公司的长远发展，在充分保障股东利益的前 提下，按照收益与贡献对等、激励与约束并重的原则，严格根据《公司法》《证 券法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》的规定，制定公司制定了《2026 年股权激励计划（草案）》。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2026 年股权激励计划（草案）》（公告编号：2026-010）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2026 年股权激励计划首次授予的激励对象名单>的议案》

1.议案内容：

公司拟实施股权激励计划，并相应拟定了首次授予的激励对象名单。公司 2026 年股权激励计划拟定的授予激励对象符合《公司法》《证券法》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，符合公司《2026 年股权激励计划（草案）》规 定的激励对象范围及授予条件。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2026 年股权激励计划首次授予的激励对象名单》（公
告编号：2026-012）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》

1.议案内容：

为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，增强员工归属感和 主人翁意识，提高员工工作积极性，实现公司整体利益与员工个人利益的紧密 结合，促进公司持续、稳定发展和经营目标达成，公司拟提名 32 员工为核心 员工。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2026- 013）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司<202……
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