公告日期：2026-04-08

证券代码：920221 证券简称：易实精密 公告编号：2026-022

江苏易实精密科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票及网络投票方式相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长徐爱明

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
79,645,249 股，占公司有表决权股份总数的 68.64%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0
股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3.公司高级管理人员、见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2026 年股权激励计划（草案）>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 79,633,249 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

关联股东王玉梅回避表决。
（二）审议通过《关于公司<2026 年股权激励计划首次授予的激励对象名单>的
议案》

1.议案表决结果：

同意股数 79,633,249 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

关联股东王玉梅回避表决。
（三）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 79,645,249 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司<2026 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
1.议案表决结果：

同意股数 79,633,249 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

关联股东王玉梅回避表决。
（五）审议通过《关于公司与激励对象签署<2026 年股权激励计划实施考核管理
办法>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 79,633,249 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

关联股东王玉梅回避表决。
（六）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年股权激励计划有
关事项的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 79,633,249 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

关联股东王玉梅回避表决。
（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

《关于公司<2026 年股

1 权激励计划（草案）> 0 0% 0 0% 0 0%
……
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