公告日期：2026-04-27

证券代码：920221 证券简称：易实精密 公告编号：2026-027
江苏易实精密科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 8 日以书面及通讯方式发
出

5.会议主持人：董事长徐爱明

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度报告及报告摘要
予以汇报。

具体内容详见公司 2026 年 4月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-025）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-026）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理对公司 2025 年度的主要工作进展及主要经营业绩做出具体报
告，并对 2026 年度的工作进行规划。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年度
董事会工作情况，并对公司 2026 年度董事会工作做规划。

具体内容详见公司 2026 年 4月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-046）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《北京证券交易所
上市公司持续监管指引第 10 号—权益分派》等相关法律法规、自律监管规则 和制度规定，为加强投资回报，提升上市公司质量，综合考虑公司目前资金现 状、未来发展规划和业务模式对资金的需求等因素，公司拟定了 2025 年年度 权益分派预案。

具体内容详见公司 2026 年 4月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026- 028）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时 了解公司发展状况，积极出……
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