公告日期：2026-04-27

证券代码：920221 证券简称：易实精密 公告编号：2026-046

江苏易实精密科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及北京证券交易所制定的相关规范性文件的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东会通过的各项决议，维护公司及股东利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力，研究部署公司重大经营事项和发展战略。全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，较好的完成了年度经营目标。现将 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2025 年度公司总体工作情况回顾

报告期内，外部环境复杂多变，公司紧紧围绕整体发展战略及年度经营目标，对内整合核心资源、优化管理体系，对外加大市场开拓力度、合理调整产品结构，密切跟踪行业上下游发展动向，重点推进汽车精密金属零部件的研发与量产工作，同时在研发设计、生产制造、质量检测等关键环节开展针对性、持续性创新，确保公司经营稳步推进、实现高质量发展。2025 年，公司实现营业收入
349,472,926.99 元，较上年同期增加 8.74%。归属于上市公司股东的净利润
58,001,332.79 元，较上年同期增加 7.21%，净利润增加的主要原因是收入增加所致。报告期末，公司总资产586,937,336.07元，较上年末增加 12.12%；归属于上市公司股东的净资产417,934,083.32元，较上年末增加 4.65%。

二、董事会运作情况

公司董事会设董事 8 名，其中独立董事 3 名。董事会下设审计委员会、薪酬
与考核委员会、提名委员会。各委员会根据其议事规则行使职能，完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司第四届董事会严格遵守《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》相关法律法规的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，本年度共召开 8 次董事会，形成 39 个议案决议，具体如下：

序号 会议名称 召开时间 审议事项

1.《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

2.《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

3.《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
4.《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的
议案》

5.《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

6.《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

7.《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

8.《关于公司 2024 年度财务报告的议案》

9.《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

10.《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

11.《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见的议
案》

第四届董事会 2025 年 4 12.《关于 2024 年度公证天业会计师事务所（特殊普通
1 合伙）履职情况评估报告的议案》

第二次会议 月 18 日

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