公告日期：2026-04-27

证券代码：920221 证券简称：易实精密 公告编号：2026-037
江苏易实精密科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委 员会（以下简称“审计委员会”）根据《上市公司治理准则》、《北京证券交易所 股票上市规则》以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的规定，在 2025年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2025 年度的 履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司于 2024 年 12 月 26 日召开第四届董事会第一次会议，通过了《关于选
举第四届董事会专门委员会委员的议案》，第四届董事会审计委员会委员由 3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分别为独立董事贾亚军先生、朱林先生，以及非独立董事朱叶先生，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，审计委员会召集人由会计专业人士贾亚军先生担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用，勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥了重要作用。报告期内，审计委员会共召开 4 次会议，具体如下：

召开时

会议名称 审议事项 表决结果
间

第四届董事会 2025 年 《关于董事会审计委员会 2024 年度履 同意：3 票

审计委员会第 4 月 18 职情况报告的议案》；《关于公司 2024 弃权：0 票
二次会议 日 年年度报告及摘要的议案》；《关于公 反对：0 票
司 2024 年度财务决算报告的议案》；

《关于公司 2025 年度财务预算报告的

议案》；《关于公司 2024 年度财务报

告的议案》；《关于拟续聘 2025 年度

会计师事务所的议案》；《关于 2024

年度公证天业会计师事务所（特殊普通

合伙）履职情况评估报告的议案》；《关

于董事会审计委员会对会计师事务所

履行监督职责情况的报告的议案》；《关

于 2024 年度内部控制自我评价报告及

内部控制审计报告的议案》；《关于公

司 2024 年度募集资金存放与实际使用

情况的专项报告的议案》；《关于公司

2024 年度非经营性资金占用及其他关

联资金往来情况的专项说明的议案》；

第四届董事会 2025 年 同意：3 票
《关于公司 2025 年第一季度报告的议

审计委员会第 4 月 27 弃权：0 票
案》

三次会议 日 反对：0 票

第四届董事会 2025 年 同意：3 票
《关于公司 2025 年半年度报告及其摘

审计委员会第 8 月 22 弃权：0 票
要的议案》

四次会议 日 ……
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