公告日期：2026-01-15

证券代码：920223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-006
浙江荣亿精密机械股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 4 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长唐旭文先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事唐旭锋、王志方、马惠、张昕因工作关系以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟开展外汇套期保值业务的议案》

1.议案内容：

由于公司拥有一定量的出口业务，因此持有部分外汇资产，为有效应对汇率波动可能对公司经营带来的不利影响，公司拟开展外汇套期保值业务。

根据公司实际业务发展情况，公司预计开展外汇套期保值业务总额不超过等值 400.00 万美元，上述额度在决议有效期内资金可以滚动使用，滚存余额不超过总额度。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于公司拟开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号：2026-003）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司外汇套期保值业务及相关工作，增强外汇套期保值业务的管理能力，有效防范和控制外币汇率风险，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 15 号——交易与关联交易》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《外汇套期保值业务管理制度》。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《外汇套期保值业务管理制度》(公告编号：2026-004）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》

1.议案内容：

公司编制了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》，公司开展外汇套期保值业务具备必要性和可行性。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》(公告编号：2026-007）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 2 月 2 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议本次需要
提交 2026 年第二次临时股东会审议的议案。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》(公告编号：2026-005）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
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