公告日期：2026-04-15

证券代码：920223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2026-033
浙江荣亿精密机械股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 1 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长唐旭文先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事唐旭锋、张昕因工作关系以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，结合 2025 年度的实际经营情况，公司董事会编制了 2025 年
年度报告及其摘要。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-013)及《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-014)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<内部控制评价报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据有关内部控制规范的规定，针对 2025 年度公司内部控制情况，编制了《内部控制评价报告》，并聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《内部控制评价报告》（公告编号：2026-017）、《内部控制审计报告》（公告编号：2026-018）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，结合 2025 年度董事会工作情况，公司董事会编制了《2025
年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-030）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，公司独立董事对 2025 年度的履职情况进行了总结，并分别形成了《2025 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025 年度独立董事述职报告（王志方）》（公告编号：2026-020）、《2025年度独立董事述职报告（马惠）》（公告编号：2026-021）、《2025 年度独立董事述职报告（张昕）》（公告编号：2026-022）。公司独立董事将在 2025 年年度股东会上述职。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，结合 2025 年度总经理工作实际情况，公司总经理编制了
《2025 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及董事长兼总经理唐旭文，关联董事唐旭文回避表决。

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