公告日期：2026-04-15

证券代码：920223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2026-030
浙江荣亿精密机械股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年，浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）依据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》和《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将 2025 年度董事会主要工作报告如下：

一、2025 年重点工作完成情况

（一）公司经营情况

2025 年度，公司加大市场开拓和实施力度,公司实现营业总收入434,732,075.87 元，较上年同期增长 50.84%；归属于上市公司股东的净利润
-19,708,965.55 元，较上年同期增长 35.85%；截至 2025 年 12 月 31 日，归属于
上市公司股东的净资产为 242,642,780.13 元，较上年期末减少 7.52%。

（二）公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规等规范性文件，以及中国证监会、北京证券交易所关于公司治理的有关要求，规范运作，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构和公司各项内部管理制度，公司股东会、董事会和经营层权责分明，根据《董事会议事规则》明确了各级机构在决策、监督、执行等方面的职责权限、程序以及应履行的义务。同时，以规范岗位说明书形式明确各部门、岗位的职责、权限和目标，建立完善严密的制衡和监督机制，确保公司各层级均在授权范围内
履行职责，形成了科学有效、权责明确、相互制衡、相互协调的治理结构。公司治理情况如下：

1、关于股东和股东会：报告期内，公司董事会共召集召开股东会 3 次。股东会依法对公司重大事项作出决策，会议的召集、召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定，股东会决议全部合法有效。公司董事会根据法律法规和《公司章程》的要求，对股东会审议通过的各项议案进行了落实和执行，认真履行股东会赋予的各项职责，维护了全体股东的利益。

2、关于董事与董事会：2025 年，公司严格按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定召集、召开董事会会议，全年召开董事会会议 11 次。所有议案均获得出席会议董事的表决通过。公司董事会决策权利正常行使，全体董事在董事会的决策过程中，充分履行了应尽的职责，维护了公司的整体利益，有效地保证了公司的良性运作。

2025 年，董事会审计委员会按照《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》的要求认真履行了职责。报告期内，董事会审计委员会共召开 7 次会议。
公司独立董事按照法律法规的要求，履行独立董事的职责，2025 年度内共召开独立董事专门会议 6 次，认真审查相关事项，在独立、客观、审慎的前提下发表意见，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。

3、关于信息披露及透明度：公司制定了《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等一系列信息披露相关的制度，有效实施信息披露和投资者关系管理工作。公司严格按照《公司章程》《北京证券交易所股票上市规则》和中国证监会及北京证券交易所的相关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

二、董事会日常工作

2025 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，切实执行股东会的决议，充分发挥董事会职能作用。各位董事本着维护股东权益和公司利益的原则，认真勤勉地为公司的规范运作和正确决策做了大量工作。

（一）董事会会议情况及主要决议内容

报告期内，公司董事会按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定组织召开了 11 次会议，各次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。各次会议召开时间和决议内容如下：

开会时间 会议名称 审议事项

第三届董事会 审议通过了如下议案：

2025.01.09

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