公告日期：2026-04-15

证券代码：920223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2026-022
浙江荣亿精密机械股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（张昕）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人作为浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定履行了独立董事职责，及时了解公司的经营、战略发展等信息，关注公司的发展状况，积极出席公司相关会议并客观、公正、审慎地发表意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

张昕,女，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，蒙古族，研究生学历，中级会计师职称。2001年1月至2004年11月任安永大华会计师事务所审计员，2004年12月至2011年4月担任立信会计师事务所有限公司高级经理，2011年5月至今任大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2022年5月至2024年7月担任河北明尚德玻璃科技股份有限公司（非上市）独立董事。2020年9月至2024年12月担任迪哲（江苏）医药股份有限公司独立董事。2022年5月至2025年5月担任江苏盛安传动股份公司（非上市）独立董事。2019年12月至2025年12月担任上海三问家居股份有限公司（非上市）独立董事。2024年5月至今，担任公司独立董事。

报告期内，作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务。同

时，未向公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除了作为独立董事所
获得的津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外
的、未予披露的其他利益，不存在可能影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

是否连

现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 续2次未 出席股
独董姓 应出席董

董事会次 式出席董 董事会次 事会次 亲自参 东会次
名 事会次数

数 事会次数 数 数 加董事 数
会会议

张昕 11 0 11 0 0 0 3

本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设有审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与
ESG 管理委员会四个专门委员会。鉴于各独立董事的专业背景和专长，本人分别
被任命为薪酬与考核委员会委员、战略与 ESG 管理委员会委员。报告期内，本人
严格按照公司《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》以及
《董事会战略与 ESG 管理委员会工作细则》的规定，积极参加了上述专门委员会
召集的各次会议，并对提交董事会审议的事项提出了专业意见与合理建议，为董
事会决策提供了有力的支持。本人出席会议情况如下：

姓名 日期 工作内容

出席第三届董事会薪酬与考核委员会第二次
张昕 2025.04.24

会议

2025.04.24 出席第三届董事会战略委员会第一次会议

出席第三届董事会战略与 ESG 管理委员会第二
……
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