公告日期：2026-04-15

证券代码：920223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2026-026
浙江荣亿精密机械股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称“公司 ”）第三届董事会审计委员会根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司审计委员会工作指引》及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在 2025 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由王志方（独立董事)、马惠（独立董事)、沈晓莉（职工代表董事)三名委员组成，主任委员由具备高级会计师职称的独立董事王志方先生担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。
二、2025 年度会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 7 次会议，具体情况如下：

会议名称 会议时间 审议事项 审议结果

第三届董事 1、《关于内部控制自我评价报告工作计 通过
会审计委员 划的议案》

2025.01.09

会第七次会 2、《与外部审计机构进场前沟通相关事 通过
议 宜的议案》

第三届董事 1、《关于<内审部门年度自查报告>的议 通过
会审计委员 2025.04.16 案》

会第八次会 通过
议 2、《关于<2025 年度内部审计工作计划>

的议案》

3、《关于听取中汇会计师事务所年审工 通过
作情况的议案》

1、《关于<2024 年年度报告>及其摘要的 通过
议案》

2、《关于<内部控制自我评价报告>的议 通过
案》

3、《关于批准报出<内部控制审计报告> 通过
的议案》

4、《关于<2024 年财务决算报告>的议案》 通过
5、《关于公司 2024 年度权益分派方案 通过
的议案》

第三届董事 6、《关于公司 2025 年度财务预算方案 通过
会审计委员 2025.04.24 的议案》

会第九次会 7、《关于续聘公司 2025 年度审计机构

议 的议案》 通过
8、《董事会审计委员会 2024 年度履职 通过
情况报告的议案》

9、《公司关于中汇会计师事务所（特殊 通过
普通合伙）的履职情况评估报告的议案》

10、《审计委员会对会计师事务所履行 通过
监督职责情况报告的议案》

11、《关于会计政策变更的议案》 通过
12、《关于 2025 年第一季度报告的议案》 通过

第三届董事 1、《关于<2025 年半年度报告>及其摘要 ……
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