公告日期：2026-03-30

证券代码：920225 证券简称：利通科技 公告编号：2026-013

漯河利通液压科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年度，漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司规章制度的规定，本着对公司及全体股东高度负责的原则，依法履行各项职权，认真贯彻执行股东会作出的各项决议，勤勉尽责开展各项工作，切实保障公司规范运作与持续健康发展。现将董事会 2025 年度主要工作情况报告如下：

一、2025 年公司经营情况

2025 年，公司实现营业收入 46,143.65 万元，同比减少 4.63%；综合毛利率
41.03%，同比下降2.23个百分点；归属于上市公司股东的净利润8,323.53万元，同比减少22.37%；经营活动产生的现金流量净额9,345.99万元，同比减少33.01%。
截至 2025 年末，公司资产总额 92,458.43 万元，较期初增长 4.48%；负债总额
19,379.05 万元，较期初下降 8.36%；归属于母公司所有者权益 73,147.20 万元，较期初增加 8.57%。

二、2025 年度董事会工作回顾

（一）公司治理情况

公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件，制定了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度文件，设立了规范的法人治理结构，明确规定了股东会、董事会、管理层
的职责权限。报告期内，新制定了《信息披露暂缓、豁免管理制度》《重大信息内部报告制度》《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》《会计师事务所选聘制度》等，修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《利润分配管理制度》《对外担保管理制度》等一系列管理制度。
（二）2025 年公司董事会履职情况

2025 年，公司董事认真出席董事会和股东会，积极参加相关培训，持续学习最新法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度认真履行董事职责。

（一）董事会召开情况

2025 年度，公司董事会共召开七次董事会会议，会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法、有效。报告期内，公司董事认真出席董事会和股东会，积极参加相关培训，持续学习最新法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度履行董事职责。董事会召开具体情况如下：

会议届次 时间 审议议案

四届十五次 2025 年 《关于向子公司增资的议案》《关于制定<舆情管理制度>的议案》
1 月 3 日

《关于<公司2024年度总经理工作报告及2025年工作计划>的议
案》《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》《关于<
公司 2024 年度独立董事述职报告>的议案》《关于<公司 2024 年
度财务审计报告>的议案》《关于<公司 2024 年度控股股东及其
他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》《关于<公司 2024
年年度报告及年度报告摘要>的议案》《关于<公司 2024 年度财
务决算报告>的议案》《关于<公司 2024 年度内部控制评价报告>
的议案》《关于<公司 2024 年度内部控制审计报告>的议案》《关
于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》《关于<公司 2024 年
四届十六次 2025 年 度权益分配预案>的议案》《关于<公司 2025 年度董事、高级管
4 月 11 日……
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