公告日期：2026-03-30

证券代码：920225 证券简称：利通科技 公告编号：2026-006
漯河利通液压科技股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 16 日以书面、通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长赵洪亮先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事赵永德、董治国因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2025 年度总经理工作报告及 2026 年工作计划>的议
案》

1.议案内容：

公司总经理编制了 2025 年度总经理工作报告及 2026 年工作计划，主要内容
包括 2025 年度经营回顾、2025 年度存在的问题及 2026 年度重点工作计划等。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月30日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-013）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2025 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月30日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告（赵永德）》（公告编号：2026-015）、《2025年度独立董事述职报告（董治国）》（公告编号：2026-016）、《2025 年度独立董事述职报告（赵贇）》（公告编号：2026-017）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2025 年度财务审计报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月30日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《二〇二五年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案经公司董事会审计委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2025 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月30日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于漯河利通液压科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案经公司董事会审计委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<公司 2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司于 2026 年3 月 30 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2025 年年度报告》（公
告编号：2026……
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