公告日期：2026-04-22

证券代码：920225 证券简称：利通科技 公告编号：2026-031
漯河利通液压科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长赵洪亮先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
61,116,927 股，占公司有表决权股份总数的 48.15%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
12,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.01%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3.公司总经理、副总经理、财务负责人、见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 61,116,927 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于<公司 2025 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 61,116,927 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于<公司 2025 年度财务审计报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 61,116,927 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于<公司 2025 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专
项说明>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 61,104,927 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 12,000 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.02%。

2.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于<公司 2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 61,116,927 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

无
（六）审议通过《关于<公司 2025 年度内部控制审计报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 61,116,927 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

无
（七）审议通过《关于<公司 2025 年度权益分派预案>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 61,104,927 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；反对
股数 12,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

无
（八）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 61,116,927 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股……
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