公告日期：2025-09-26

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2025-131
杭州美登科技股份有限公司

关于使用募集资金置换已投入募投项目自有资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

杭州美登科技股份有限公司（以下简称“美登科技”、“公司”）于 2025 年 9
月 25 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募投项目自有资金的议案》，现将具体情况公告如下：

一、 募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州美登科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2971 号），本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司（已更名为“国泰海通证券股份有限公司”）采用定价方式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 800 万股，发行价为每股人民币 25.00 元，共计募集资金 20,000.00 万元，保荐及承销费用 1,845.28 万元（不含增值税），前期已支付保荐费 245.28 万元（不含增值税），坐扣承销和保荐费用 1,600.00 万元（不含增值税）后的募集资金为
18,400.00 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司（已更名为“国泰
海通证券股份有限公司”）于 2022 年 12 月 21 日汇入本公司募集资金监管账

户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 541.87 万元后，公司本次募集资金净额为 17,612.85 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕725 号）。

二、 募集资金投资项目情况

根据《杭州美登科技股份有限公司招股说明书》，公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额将投资以下项目：

序号 募集资金用途 募集资金计划投资总额（元）

1 募投项目电商软件产品优化升级 100,000,000.00

2 募投项目研发中心建设项目 76,128,509.54

合计 176,128,509.54

三、 募集资金账户开立情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法规的规定，公司及公司全资子公司威海领新信息技术有限公司（以下简称“威海领新”）、杭州一登科技有限公司（以下简称“杭州一登”）设立募集资金专用账户存放本次向不特定合格投资者发行股票的募集资金，并与国泰君安证券股份有限公司（已更名为“国泰海通证券股份有限公司”）和招商银行股份有限公司高新支行、杭州银行股份有限公司海创园支行签署《募集资金三方监
管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。截至 2025 年 8 月 31 日，公司、
威海领新及杭州一登募集资金专项存储账户情况如下：

单位：元

开户主体 开户银行 银行账号 2025 年 8 月
31 日余额

杭州银行股份有限公司 3301040160022366200 40,320,899.18
海创园支行

美登科技

招商银行股份有限公司 571907442410212 7,918,074.16
高新支行

威海领新 招商银行股份有限公司 755954066610802 13,962,656.97
高新支行

杭州一登 招商银行股份有限公司 5……
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