公告日期：2026-01-19

证券代码：920227 证券简称：美登科技 公告编号：2026-005

杭州美登科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：杭州市拱墅区丰潭路 380 号城西银泰城 E 座 9 楼

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：邹宇先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
28,586,757 股，占公司有表决权股份总数的 73.41%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 27,655,876 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

股东马原、黄鋆、徐靓依、吕兰兰、潘婷婷为本次激励计划的激励对象， 系本议案关联股东，回避表决。
（二）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 28,470,869 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

股东黄鋆为本次拟认定核心员工，系本议案关联股东，回避表决。
（三）审议通过《关于公司<2025 年股权激励计划激励对象名单>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 27,655,876 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

股东马原、黄鋆、徐靓依、吕兰兰、潘婷婷为本次激励计划的激励对象， 系本议案关联股东，回避表决。

（四）审议通过《关于公司<2025 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
1.议案表决结果：

同意股数 27,655,876 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

股东马原、黄鋆、徐靓依、吕兰兰、潘婷婷为本次激励计划的激励对象， 系本议案关联股东，回避表决。
（五）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年股权激励计划有关事
项的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 27,655,876 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

股东马原、黄鋆、徐靓依、吕兰兰、潘婷婷为本次激励计划的激励对象， 系本议案关联股东，回避表决。
（六）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 28,586,757 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于调整使用自有资金进行委托理财额度的议案》……
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