公告日期：2026-04-13

证券代码：920227 证券简称：美登科技 公告编号：2026-046
杭州美登科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

2025 年，杭州美登科技股份有限公司依据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》和《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将 2025 年度董事会主要工作报告如下：
一、2025 年度公司经营情况

2025 年，公司实现营业收入 155,200,337.77 元，同比增长 5.22%；归属于
母公司股东的净利润 43,322,899.73 元，同比增长 3.69%；经营活动产生的现金
流量净额 49,469,069.84 元，同比增长 14.36%。截至 2025 年末，公司资产总额
445,421,610.98 元，较期初增长 1.21%；负债总额 28,148,170.06 元，较期初增长 8.08%；归属于母公司所有者权益 415,622,585.53 元，较期初增长 1.03%。二、2025 年度董事会工作回顾
（一） 公司治理情况

2025 年，公司根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，修订了《公司
章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》、《关联交易管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金管理制度》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等 29 项治理制度，新制定了《会计师事务所选聘制度》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》、《信息披露暂缓、豁免管理制度》、《董事、高级管理人员离职管理制度》、《董事、高级管理人员持股变动管理制度》5 项制度，并取消了监事会。

2025 年度，公司能够有效执行已制定的各项治理制度和内部控制制度，能够严格执行股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议的决策程序，会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司的各项重大生产经营决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则执行。
（二） 董事会专门委员会、董事会召开情况及执行股东会决议情况

2025 年，公司董事会召集召开 2 次股东会，董事会召开 10 次会议，审计委
员会召开 5 次会议、提名委员会召开 2 次会议、薪酬与考核委员会召开 2 次会
议、战略委员会召开 1 次会议。

1、董事会各专门委员会会议召开情况如下：

会议名称 召开时间 审议事项

《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2025 年度审计机构的议案》

第三届董事会 《关于公司 2024 年度财务报告的议案》

审 计 委 员 会 2025 年 4 《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职
2025 年第一次 月 17 日 责情况报告的议案》

会议 《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》
《关于 2024 年年度内部控制自我评价报告的议
案》

《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报
告的议案》

第三届董事会

审 计 委 员 会 2025 年 4 《关于 2025 年第一季度报告的议案》

2025 年第二次 月 25 日

会议

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