公告日期：2026-04-13

证券代码：920227 证券简称：美登科技 公告编号：2026-030
杭州美登科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：杭州市拱墅区丰潭路 380 号城西银泰城 E 座 9 楼公司会议
室

3.会议召开方式：现场、线上会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 31 日以电话、邮件方式
发出

5.会议主持人：邹宇先生

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

本年度内，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规 开展工作，董事会对 2025 年度工作进行总结，编制了《2025 年度董事会工作 报告》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）上披露的《杭州美登科技股份有限公司 2025 年度董事 会工作报告》（公告编号：2026-046）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理马原先生提交《2025 年度总经理工作报告》，对公司 2025 年度
经营情况进行总结。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 上披露的《杭州美登科技股份有限公司 2025 年年度独立董事述职报告》（公告 编号：2026-042、2026-043、2026-044、2026-045）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制
了《2025 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司目前经营情况及 2026 年度经营计划，综合考虑市场及行业的发
展状况，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司编制了《杭州美登科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《杭州美
登科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》，具体内容详见公司同日在北京证 券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2025 年年度报告》（公告
编号：2026-031）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-032）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司审计委员会全体委员审议通过本议案……
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