公告日期：2026-04-13

证券代码：920227 证券简称：美登科技 公告编号：2026-037
杭州美登科技股份有限公司

董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

杭州美登科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在 2025 年度认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

公司于 2025 年 8 月 20 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于
选举董事会审计委员会成员的议案》。因公司董事会换届，根据《公司章程》、《董事会议事规则》等有关固定，选举公司第四届董事会审计委员会委员。公司第四届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事童越、独立董事石磊、非独立董事苏鑫，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事童越担任。

二、会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下：

审议
会议名称 召开时间 审议事项

结果

第三届董事会审计委 《关于公司 2024 年年度报告及

员会 2025 年第一次 2025.4.17 摘要的议案》、《关于续聘天健会 通过
会议决议 计师事务所（特殊普通合伙）为

公司 2025 年度审计机构的议

案》、《关于公司 2024 年度财务

报告的议案》、《关于审计委员会

对会计师事务所履行监督职责

情况报告的议案》、《关于会计师

事务所履职情况评估报告的议

案》、《关于 2024 年年度内部控

制自我评价报告的议案》、《关于

董事会审计委员会 2024 年度履

职情况报告的议案》

第三届董事会审计委

《关于 2025 年第一季度报告的

员会 2025 年第二次 2025.4.25 通过
议案》

会议决议
第四届董事会审计委

《关于聘任公司财务负责人的

员会 2025 年第一次 2025.8.20 通过
议案》

会议决议
第四届董事会审计委

《关于公司 2025 年半年度报告

员会 2025 年第二次 2025.8.22 通过
及摘要的议案》

会议决议
第四届董事会审计委

《关于公司 2025 年第三季度报

员会 2025 年第三次 2025.10.24 通过
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