公告日期：2026-05-12

证券代码：920230 证券简称：欧康医药 公告编号：2026-052

成都欧康医药股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：四川省邛崃市临邛工业园区创业路 15 号公司 B 区技术中
心办公楼三楼第二会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长赵卓君先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 38 人，持有表决权的股份总数
72,665,315 股，占公司有表决权股份总数的 72.1477%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事赵仁荣因身体原因缺席；

2. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员、律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 72,665,315 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 72,665,315 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 72,665,315 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2025 年度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 72,665,315 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2026 年度租赁办公场所暨关联交易的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 2,230,525 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案涉及回避事项，关联股东赵卓君、伍丽、贾秀蓉、赵仁荣、成都欧康企业管理中心（有限合伙）回避表决，回避股数 70,434,790 股。
（六）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 72,665,315 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于 2026 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联
担保的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 72,665,315 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。