公告日期：2026-04-15

证券代码：920230 证券简称：欧康医药 公告编号：2026-022

成都欧康医药股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

成都欧康医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《公

司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京

证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作

细则》的有关规定，在 2025 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现

将本年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司于 2024 年 5 月 9 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选

举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》，公司第四届董事会审计委员会由

胥兴军先生、张霜女士、赵宇霆先生组成，其中主任委员由具备会计资格的胥兴

军先生担任。 公司审计委员会成员均为独立董事，且符合监管要求及《公司章

程》等相关文件的规定。

二、会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 7 次会议，具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 审议事项 审议结果

第四届董事会审计 审议通过
1 委员会第四次会议 2025.2.25 1、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》；

2、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》；

3、《关于 2025 年度财务预算报告的议案》；

4、《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》；

5、《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职

第四届董事会审计 责情况报告的议案》；

2 委员会第五次会议 2025.3.31 6、《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报 审议通过
告的议案》；

7、《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议

案》；

8、《关于内审部 2024 年度工作总结的议案》；

9、《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金

往来情况的专项审核说明的议案》。

第四届董事会审计 1、《关于审议<2025 年第一季度报告>的议案》 审议通过
3 委员会第六次会议 2025.4.27

第四届董事会审计 1、《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》；

4 委员会第七次会议 2025.8.25 2、《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实 审议通过
际使用情况的专项报告的议案》。

第四届董事会审计 1、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

5 委员会第八次会议 2025.9.1 审议通过

第四届董事会审计 1、《关于向 2024 年股权激励计划预留激励对象授

6 委员会第九次会议 2025.9.16 予权益的议案》 审议通过

第四届董事会审计 1、《关于审议<……
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