公告日期：2026-04-15

证券代码：920230 证券简称：欧康医药 公告编号：2026-030
成都欧康医药股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 13 日

2.会议召开地点：公司 B 区技术中心办公楼三楼第二会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长赵卓君

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易
所上市公司持续监管办法（试行）》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司已编制完成《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

经审核，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，公允反映公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况及 2025 年度经营成果和现
金流量。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-013）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司董事会严格遵照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》相关规定，忠实勤勉履行职权与义务，高效执行股东大会各项决议，统筹推动公司经营发展、规范治理、战略落地等各项工作，切实维护公司及全体股东合法权益，保障公司生产经营和治理运作规范有序开展。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-035）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司管理层带领全体员工积极应对外部市场环境变化，秉持客户为本理念，统筹推进生产经营、市场拓展、研发创新等各项工作，公司行业竞争地位得到进一步巩固。总经理代表公司管理层，就 2025 年度经营工作情况及相关工作规划向董事会作专项报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司独立董事严格依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》相关规定，秉持客观、公正、独立原则，诚信勤勉履行职责。持续关注公司规范运作、重大经营事项及财务状况，依规出席相关会议、审慎审议各项议案，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

公司独立董事胥兴军、张霜、赵宇霆分别对其 2025 年度履职情况进行全面总结，并形成独立董事述职报告。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15……
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