公告日期：2026-05-12

证券代码：920237 证券简称：力佳科技 公告编号：2026-052

力佳电源科技（湖北）股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王建先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数
57,987,231 股，占公司有表决权股份总数的 67.12%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
5,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.01%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3.公司高级管理人员、见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 57,987,231 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 57,987,231 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 57,987,231 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 57,987,231 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案》
1.议案表决结果：

同意股数 57,987,231 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 57,987,231 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于 2025 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
表的专项审核报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 57,987,231 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.……
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